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Zamir Villaverde y su madre son investigados por lavado de activos

Fiscal califica el caso como el de una organización criminal e indaga sobre las cuentas y compras inmobiliarias que hicieron el empresario y su entorno. Entre ellas, la adquisición de un terreno en Cerro Azul para una de sus empresas.

Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y peritajes contables de Zamir Villaverde.

Rodrigo Cruz

Periodista

rodrigo.cruz@comercio.com.pe

Lima, 7 de diciembre de 2021Actualizado el 07/12/2021 06:00 a.m.

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De las decenas de denuncias  y procesos penales que tiene o ha tenido el empresario Zamir Villaverde García, entre ellas por usurpación, hurto y robo agravado, hay una que está vigente desde el año pasado e implica directamente sus cuentas y patrimonio: la investigación por lavado de activos que sigue el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en ese delito.

En dicha investigación, a cargo de la fiscal Leidi Gálvez, no solo está comprometido Villaverde García. También está su madre Luz Marina García Velarde y su esposa Marylyn Reyes Heredia, el coronel EP (r) Winston Alfaro Vargas, entre otros, según documentos judiciales que ha revisado El Comercio.

El caso, que comenzó en enero del 2020, ha sido calificado por la fiscal  como el de una organización criminal. Concretamente, la representante del Ministerio Público busca esclarecer si Villaverde blanqueó dinero, entre otras cosas, en las compras inmobiliarias que realizó en Cerro Azul (Cañete), considerando los múltiples delitos con los que años atrás fue relacionado.  Se trata de un terreno de miles de hectáreas que hoy tiene a través de su empresa Villaverde Company S.A.C.

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ENCARCELAN JUEZ PERUANO POR LIBERAR DELINCUENTES

 

Juez que liberó a delincuentes fue condenado a prisión

14:50 h - Jue, 5 Mar 2015

Por primera vez en la historia judicial, un juez penal ha sido condenado a prisión por haber trasgredido la norma para conceder libertad a un grupo de personas vinculadas con el narcotráfico, extorsión, entre otros graves delitos.

La Sala Penal Especial de Lima sentenció a Wilbert Sánchez Vera, ex titular del 38 Juzgado Penal con Reos en Cárcel de Lima, a una pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva por delito contra la administración de justicia, prevaricato.

Además, el ex magistrado deberá pagar una reparación civil de 40 mil nuevos soles.

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Ollas comunes: unión y solidaridad en la pandemia

TITULOS FALSOS OTORGABA UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

 

Multan a Universidad José Carlos Mariátegui por otorgar títulos sin valor oficial

Deberá pagar multa por más de S/. 200,000

ANDINA/archivo

17:14 | Lima, jun. 20.

La Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM) de Moquegua deberá pagar una multa por más de 200,000 nuevos soles que le impuso el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), confirmó hoy la institución.

Según el Indecopi, la multa le fue impuesta la UJCM por “emitir grados académicos sin valor oficial y por suspender la devolución de dinero a estudiantes procedentes de la Universidad de Iquitos, a quienes admitió sin que dicha institución estuviera reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores”.

La multa por los dos casos que asciende a 55 (UIT), unidades impositivas tributarias, equivalentes a 209,000 nuevos soles, fue confirmada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi, segunda y última instancia administrativa de la institución.

Agregó que además de la sanción económica, Indecopi ordenó como medida correctiva la devolución del dinero a todos los alumnos afectados, suma que ascendería a 160,000 nuevos soles. Esta medida tendrá que publicarse en un medio de comunicación escrito de alcance nacional.

El organismo recordó que el caso de los estudiantes de la Universidad de Iquitos se produjo luego de que la UJCM admitiera a más de 320 jóvenes. Sin embargo, al percatarse que los documentos de la universidad de origen no tenían valor, declaró nulas las resoluciones de convalidación de estudios, disponiendo la devolución de los montos pagados por los alumnos, hecho que no se cumplió.

Precisamente a ellos la universidad les otorgó títulos de bachiller, considerados ilegales por la Asamblea Nacional de Rectores.

(FIN) NDP/MAO

Publicado: 20/6/2014

El exconvicto: La historia de Zamir Villaverde García | Cuarto Poder

 

Zamir Villaverde y su madre son investigados por lavado de activos

Fiscal califica el caso como el de una organización criminal e indaga sobre las cuentas y compras inmobiliarias que hicieron el empresario y su entorno. Entre ellas, la adquisición de un terreno en Cerro Azul para una de sus empresas.

Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y peritajes contables de Zamir Villaverde.

Rodrigo Cruz

Periodista

rodrigo.cruz@comercio.com.pe

Lima, 7 de diciembre de 2021Actualizado el 07/12/2021 06:00 a.m.

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De las decenas de denuncias  y procesos penales que tiene o ha tenido el empresario Zamir Villaverde García, entre ellas por usurpación, hurto y robo agravado, hay una que está vigente desde el año pasado e implica directamente sus cuentas y patrimonio: la investigación por lavado de activos que sigue el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en ese delito.

En dicha investigación, a cargo de la fiscal Leidi Gálvez, no solo está comprometido Villaverde García. También está su madre Luz Marina García Velarde y su esposa Marylyn Reyes Heredia, el coronel EP (r) Winston Alfaro Vargas, entre otros, según documentos judiciales que ha revisado El Comercio.

El caso, que comenzó en enero del 2020, ha sido calificado por la fiscal  como el de una organización criminal. Concretamente, la representante del Ministerio Público busca esclarecer si Villaverde blanqueó dinero, entre otras cosas, en las compras inmobiliarias que realizó en Cerro Azul (Cañete), considerando los múltiples delitos con los que años atrás fue relacionado.  Se trata de un terreno de miles de hectáreas que hoy tiene a través de su empresa Villaverde Company S.A.C.

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