Josef Maiman confirma el pago de coimas a Alejandro Toledo
Colaborador eficaz detalló la ruta que siguió el dinero que Odebrecht entregó al ex presidente
Mientras el proceso al ex presidente Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva sigue entrampado, en la otra orilla, en la investigación del Caso Odebrecht, se ha encontrado en Josef Maiman al último eslabón para cerrar el círculo contra el ex mandatario.
Fuentes del Ministerio Público señalaron a este Diario que el empresario israelí ya dio detalles sobre cómo llegó a sus cuentas bancarias el dinero de los sobornos que la constructora brasileña afirma haber entregado a Toledo por la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica.
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Según su declaración a la fiscalía, el dinero de las coimas fue enviado de cuentas que tenía en bancos de diferentes países a Confiado International Corp. (‘offshore’ del empresario en Suiza). Luego fue depositado en tres ‘offshores’ constituidas en Costa Rica, entre ellas Ecoteva Consulting Group.
Actualmente, el equipo especial del Caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro, está corroborando la información brindada por Maiman. “La idea es hacer la corroboración en el menor tiempo posible. Antes de que acabe el año debe haber concluido [todo lo referente a Maiman] y, sin duda, servirá para la extradición o para el posible arresto [de Toledo]”, comentaron fuentes fiscales a El Comercio.
Maiman aún no termina de testificar. La fiscalía debe tomar otra declaración y, además, está a la espera de que el empresario israelí adjunte la documentación que acredite cómo se trianguló el dinero hacia Confiado International Corp.
Maiman aún no termina de testificar. La fiscalía debe tomar otra declaración y, además, está a la espera de que el empresario israelí adjunte la documentación que acredite cómo se trianguló el dinero hacia Confiado International Corp.
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Como se recuerda, por información de Odebrecht el equipo especial anticorrupción de la fiscalía solo había tenido documentación que confirmaba el traspaso a Maiman de US$9’626.010 de los US$20 millones que la constructora declaró haber entregado a Alejandro Toledo.
Maiman ha prometido dar las pruebas de otros US$8 millones entregados por Odebrecht, más el dinero que Toledo también habría recibido de la constructora brasileña Camargo Correa.
Con esto, la fiscalía anticorrupción completará el circuito de cómo, desde las cuentas de Maiman, el dinero fue trasladado de Suiza a Costa Rica y luego al Perú, donde a través de la empresa Ecoteva se compraron inmuebles (a través de Eva Fernenbug) y se pagaron las hipotecas de las viviendas de Toledo.
Maiman ha prometido dar las pruebas de otros US$8 millones entregados por Odebrecht, más el dinero que Toledo también habría recibido de la constructora brasileña Camargo Correa.
Con esto, la fiscalía anticorrupción completará el circuito de cómo, desde las cuentas de Maiman, el dinero fue trasladado de Suiza a Costa Rica y luego al Perú, donde a través de la empresa Ecoteva se compraron inmuebles (a través de Eva Fernenbug) y se pagaron las hipotecas de las viviendas de Toledo.
—Acumulación de pruebas—
Como se ha indicado, el equipo de Castro espera poder concluir todo este proceso en los próximos tres meses y luego pedir la extradición de Toledo ante la justicia de Estados Unidos (para pedir la extradición se necesitan más documentos y requisitos que para solicitar el arresto).
Para esto, y teniendo en cuenta que el cierre del caso se realiza con las pruebas que ya existen en el Caso Ecoteva, fuentes del Ministerio Público han coincidido en que resulta imperativo adjuntar parte de las pruebas existentes en la investigación de Ecoteva, que está en manos de la fiscal de lavado de activos Manuela Villar.
Como se ha indicado, el equipo de Castro espera poder concluir todo este proceso en los próximos tres meses y luego pedir la extradición de Toledo ante la justicia de Estados Unidos (para pedir la extradición se necesitan más documentos y requisitos que para solicitar el arresto).
Para esto, y teniendo en cuenta que el cierre del caso se realiza con las pruebas que ya existen en el Caso Ecoteva, fuentes del Ministerio Público han coincidido en que resulta imperativo adjuntar parte de las pruebas existentes en la investigación de Ecoteva, que está en manos de la fiscal de lavado de activos Manuela Villar.
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Hace unos días, el fiscal Castro declaró al canal del Ministerio Público que Estados Unidos tiene un sistema de justicia muy complicado, que “exige mostrar la ruta del lavado”.
Castro puntualizó que Toledo y Odebrecht son investigados en su despacho por el delito previo; es decir, la fuente ilícita de donde provino la coima pagada al ex presidente, así como los actos de colocación del dinero ilícito. La otra fase de la investigación, que es propiamente el lavado de activos y que se configura con la compra de bienes que realizó el ex mandatario a través de su suegra Eva Fernenbug, dijo, está en el Caso Ecoteva.
Castro puntualizó que Toledo y Odebrecht son investigados en su despacho por el delito previo; es decir, la fuente ilícita de donde provino la coima pagada al ex presidente, así como los actos de colocación del dinero ilícito. La otra fase de la investigación, que es propiamente el lavado de activos y que se configura con la compra de bienes que realizó el ex mandatario a través de su suegra Eva Fernenbug, dijo, está en el Caso Ecoteva.
“Lo que tenemos que hacer es ser capaces de unir, no los procesos, sino las pruebas, los elementos de convicción para ajustarse a los estándares que exige Estados Unidos”, declaró Castro en esa ocasión.
Ante ello, Castro se encuentra coordinando la manera más adecuada para que ese extremo del Caso Ecoteva se anexe a su investigación, indicaron las fuentes.
Por tanto, recalcaron que no es conveniente que la segunda orden de detención con fines de extradición contra Toledo, por el Caso Ecoteva, sea enviada a la justicia de EE.UU. de manera separada, ya que la justicia norteamericana solo quiere “que se cierre el círculo contra Toledo”.
Ante ello, Castro se encuentra coordinando la manera más adecuada para que ese extremo del Caso Ecoteva se anexe a su investigación, indicaron las fuentes.
Por tanto, recalcaron que no es conveniente que la segunda orden de detención con fines de extradición contra Toledo, por el Caso Ecoteva, sea enviada a la justicia de EE.UU. de manera separada, ya que la justicia norteamericana solo quiere “que se cierre el círculo contra Toledo”.
—Las opciones—
Lo que se plantea es que, paralelamente a la declaración brindada por Maiman contra Toledo, las fiscalías de los casos Odebrecht y Ecoteva unan esfuerzos. Sobre todo, comentaron las fuentes, porque en el Caso Ecoteva la situación se ha visto complicada luego de que el titular del Juzgado Penal 16 de Lima, Abel Concha, pidiera a la fiscal Villar sustentar cómo es que el dinero que recibió Ecoteva de la ‘offshore’ Confiado se conecta con los ocho delitos fuente –entre ellos las coimas de Odebrecht– que ha planteado en su acusación contra Toledo y otras personas.
Sin embargo, desde la fiscalía de lavado de activos han insistido en que el juez Concha no tiene competencia para solicitar, en esta etapa, la probanza de los hechos. Por el contrario, remarcaron, el juez debe remitir de una vez el cuaderno de detención contra Toledo hacia EE.UU. Será el Departamento de Estado norteamericano, explicaron, el que debe definir “qué caso está completo: si el de Odebrecht o el de Ecoteva, o termine unificando los casos allá”.
Lo que se plantea es que, paralelamente a la declaración brindada por Maiman contra Toledo, las fiscalías de los casos Odebrecht y Ecoteva unan esfuerzos. Sobre todo, comentaron las fuentes, porque en el Caso Ecoteva la situación se ha visto complicada luego de que el titular del Juzgado Penal 16 de Lima, Abel Concha, pidiera a la fiscal Villar sustentar cómo es que el dinero que recibió Ecoteva de la ‘offshore’ Confiado se conecta con los ocho delitos fuente –entre ellos las coimas de Odebrecht– que ha planteado en su acusación contra Toledo y otras personas.
Sin embargo, desde la fiscalía de lavado de activos han insistido en que el juez Concha no tiene competencia para solicitar, en esta etapa, la probanza de los hechos. Por el contrario, remarcaron, el juez debe remitir de una vez el cuaderno de detención contra Toledo hacia EE.UU. Será el Departamento de Estado norteamericano, explicaron, el que debe definir “qué caso está completo: si el de Odebrecht o el de Ecoteva, o termine unificando los casos allá”.
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Aclararon que las ocho imputaciones que plantearon al inicio contra Toledo y que el juez Concha cuestiona “pueden ir mutando, pues las hipótesis se comprueban o se desechan”.
Asimismo, discreparon de la posición del fiscal Castro, al remarcar que la justicia de EE.UU. no pide probar los hechos. “Solo requieren de un caso sólido”, indicaron.
Recordaron que el pedido del Caso Odebrecht, a pesar de ya haber sido enviado a EE.UU., aún no ha sido tramitado, “por ello es necesario que se envíe el Caso Ecoteva”.
Lo cierto es que han pasado ocho meses y Toledo continúa libre en EE.UU., mientras que en el Perú ninguna autoridad judicial define cómo es que lograrán detener al ex presidente.
CRONOLOGÍA
Los pasos hacia el ex presidente
—Primer envío—
En febrero, el Estado Peruano envió a Estados Unidos el pedido de detención con fines de extradición de Alejandro Toledo por el Caso Odebrecht. Esto luego de que el Poder Judicial ordenara la prisión preventiva para el ex mandatario.
—EE.UU. devuelve solicitud—
En ese mismo mes, el Departamento de Estado de EE.UU. devolvió la solicitud para detener a Toledo. Se subsanó y se reenvió una vez más al país norteamericano.
—Prisión por Ecoteva—
En abril, el Juzgado Penal 16 de Lima ordenó la detención y prisión preventiva para Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva. En este caso, el pedido de detención con fines de extradición a Estados Unidos aún no se envía.
—Colaborador eficaz—
En agosto se conoció públicamente que el empresario israelí Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo, se acogió a la colaboración eficaz.
Asimismo, discreparon de la posición del fiscal Castro, al remarcar que la justicia de EE.UU. no pide probar los hechos. “Solo requieren de un caso sólido”, indicaron.
Recordaron que el pedido del Caso Odebrecht, a pesar de ya haber sido enviado a EE.UU., aún no ha sido tramitado, “por ello es necesario que se envíe el Caso Ecoteva”.
Lo cierto es que han pasado ocho meses y Toledo continúa libre en EE.UU., mientras que en el Perú ninguna autoridad judicial define cómo es que lograrán detener al ex presidente.
CRONOLOGÍA
Los pasos hacia el ex presidente
—Primer envío—
En febrero, el Estado Peruano envió a Estados Unidos el pedido de detención con fines de extradición de Alejandro Toledo por el Caso Odebrecht. Esto luego de que el Poder Judicial ordenara la prisión preventiva para el ex mandatario.
—EE.UU. devuelve solicitud—
En ese mismo mes, el Departamento de Estado de EE.UU. devolvió la solicitud para detener a Toledo. Se subsanó y se reenvió una vez más al país norteamericano.
—Prisión por Ecoteva—
En abril, el Juzgado Penal 16 de Lima ordenó la detención y prisión preventiva para Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva. En este caso, el pedido de detención con fines de extradición a Estados Unidos aún no se envía.
—Colaborador eficaz—
En agosto se conoció públicamente que el empresario israelí Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo, se acogió a la colaboración eficaz.
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